コーポレートガンバナンス

ガバナンス強化の変遷
取り組み内容
2005年度 執行役員制度を導入し、取締役数の削減を実施
2006年度 取締役の任期を2年から1年に変更
社外取締役、女性取締役を登用
2015年度 グンゼ コーポレートガバナンス・ガイドライン制定
2019年度 指名・報酬委員会を設置(取締役会の諮問機関、社外取締役が議長)
取締役の社外ウェイトが1/3に達する
2021年度 取締役・監査役のスキルマトリックスを公表

取締役会

取締役会は株主からの委託を受け、すべての株主様のために、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、それを通じてグンゼグループが持続的に成長し、長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負います。また、その責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、社長その他の経営陣の指名、評価およびその報酬の決定、グンゼグループが直面する重大なリスクの評価および対応策の策定、ならびにグンゼの重要な業務執行の決定などを通じて、自社のために最善の意思決定を行っています。取締役会は原則として月1回開催(2022年度は13回開催)されており、業務執行に関する重要事項や法令、定款に定められた事項の決定を行うとともに、取締役の職務執行状態を監督しています。

経営執行会議

取締役会と併せて、代表取締役、役付取締役、機能別担当取締役・執行役員で構成される経営執行会議を開催(2022年度は20回開催)し、業務執行に関する重要事項の審議を行い、意思決定の迅速化を図っています。

指名・報酬委員会

取締役・監査役候補者の指名、経営陣幹部の選任および取締役の報酬などの決定手続きにおける独立性・透明性・客観性を確保することを目的に、取締役会の諮問機関として、代表取締役2名と社外取締役3名で構成され、社外取締役を議長とする指名・報酬委員会を設置しています。

会社情報の適時開示に係る社内体制

当社は企業価値を継続的に向上させていくという経営の基本方針を実 現するために、コンプライアンスの重要性を認識し、社会・経済環境に対 応した迅速な意思決定と適時適切な情報開示を通して、経営の健全性・ 透明性の向上を図っています。

取締役会・諮問機関などの2022年度開催実績
開催回数 議題数 報告数 出席率(社内役員) 出席率(社外役員)
取締役会 13 40 51 98% 98%
監査役会 15 22 18 97% 97%
経営執行会議 20 73 (議題数に含む) 100% -
取締役・監査役のスキルマトリックス
属性 氏名・
役職等
職歴・
年齢
指名・
報酬委員会
社内役員 社外役員 主な専門分野
各事業分野の経営 他社での
経営経験
財務経理 生産技術・
研究開発
営業・
マーケティング
法務 国際性
取締役 男性 廣地 厚
代表取締役会長
11年/
満63歳
男性 佐口 敏康
代表取締役社長
11年/
満63歳
独立/
女性
中井 洋恵
社外取締役
5年/
満62歳

(議長)
独立/
男性
鯨岡 修
社外取締役
4年/
満67歳
独立/
女性
木田 理恵
社外取締役
3年/
満54歳
男性 熊田 誠
取締役
6年/
満61歳
男性 及川 克彦
取締役
7年/
満60歳
男性 河西 亮二
取締役
2年/
満60歳
男性 澤田 博和
取締役
— /
満58歳
監査役 男性 鈴木 富夫
常勤監査役
2年/
満59歳
独立/
男性
舩冨 康次
社外監査役
5年/
満62歳
独立/
男性
中 紀人
社外監査役
— /
満61歳
男性 森田 真一郎
監査役
3年/
満54歳
・各人の有するスキルのうち主なものに○印をつけています(2023年6月23日現在)

2022年度の評価結果

  • アンケートの回答からは、取締役会の構成、運営状況、付議事項、個々の役割遂行、相互監督など、総じて肯定的な評価が得られており、さらに外部機関活用以降の評価結果の推移、前年度評価並びに社外データとの比較も勘案し、取締役会全体の実効性については安定的に確保されていると認識。
  • 中期経営計画の重要課題と位置付けているESGへの対応やサステナビリティへの取り組みに加え、リスクマネジメント・内部統制システムに対する監督強化、経営戦略などの重要な経営課題に関する議論の活性化、株主(投資家)との対話状況のフィードバックが取締役会実効性の向上に向けた継続的な課題として重要であることを確認、より効果的な施策を検討し、引き続き取り組む。
社長の承継プランの策定
  1. 取締役会は、社長の後継者の育成を経営上の重要事項の一つであると認識し、指名・報酬委員会での審議を経た上で社長の資質に関する要件や育成方針を定めた承継プランを策定し、取締役会で決定しています。
  2. 取締役会は、この承継プランを共有し、指名・報酬委員会による社長後継者になり得る経営幹部の育成状況の精査・審議の結果を定期的に確認するとともに、社長が退任するときは、承継プランに基づき、社長の後継者になるべき候補者を決定します。
役員報酬制度のKPI
報酬の種類 KPI(業績指標)
賞与
  • 各事業年度のGVAを反映
株式報酬
  • 各事業年度の株主総利回り(TSR)とTOPIXとの相対評価を反映
  • ESG評価指標として、全社CO2排出量削減目標の達成度合いを反映
役員の報酬など
報酬の種類 報酬などの総額(百万円) 報酬などの種類別の総額(百万円) 対象となる役員数(名)
固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬
取締役
(社外取締役を除く)
177 103 38 35 6
監査役
(社外監査役を除く)
24 24 - - 2
社外取締役 21 21 - - 3
社外監査役 14 14 - - 2
通報・相談の内訳
内容 2020年度 2021年度
ホットライン 社外通報窓口 ホットライン 社外通報窓口
職場の人間関係 7 0 6 0
セクシュアル・ハラスメント 0 0 1 0
パワー・ハラスメント 3 1 7 1
公益通報対象事実 0 0 0 0
その他 4 0 4 0
14 1 18 1